Área de Práctica
Abogados de Recuperación por Esquemas Ponzi
Si perdió dinero en un esquema Ponzi, puede tener reclamaciones que van más allá del estafador. Las firmas de corretaje y los corredores individuales que vendieron o recomendaron el esquema pueden ser responsables — y cuentan con los recursos para pagar.
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Quién Puede Ser Responsable
La mayoría de las víctimas de esquemas Ponzi se enfocan en el estafador — pero para cuando lo atrapan, suele no quedarle dinero. Los mejores objetivos de recuperación son las firmas de corretaje, los corredores y los asesores financieros que vendieron o recomendaron la inversión sin realizar la debida diligencia.
Las firmas de corretaje tienen el deber de investigar las inversiones que recomiendan. Cuando un corredor le vende a un cliente un producto de un esquema Ponzi, la firma puede ser responsable por no supervisar al corredor y por no realizar la debida diligencia adecuada.
En algunos casos, los bancos y otras instituciones que prestaron servicios al operador del esquema Ponzi también pueden ser responsables. The Frankowski Firm tiene la experiencia para identificar a todos los posibles demandados y buscar la máxima recuperación.
Arbitraje de FINRA contra el corredor vendedor
Si un corredor registrado le vendió la inversión, probablemente tenga una reclamación de arbitraje de FINRA contra el corredor y su firma por no realizar la debida diligencia.
Reclamaciones contra la firma de corretaje
Las firmas tienen el deber de supervisar a sus corredores. Cuando un corredor vende un producto de un esquema Ponzi, la firma puede ser responsable por falta de supervisión.
Participación en el proceso de administración judicial federal
Cuando la SEC o el DOJ congelan los activos de un esquema Ponzi, un administrador judicial (Receiver) distribuye los activos restantes entre las víctimas. Le ayudamos a presentar reclamaciones y maximizar su recuperación.
Reclamaciones ante la SIPC
Si el esquema Ponzi operó a través de una firma de corretaje miembro de FINRA, el seguro de la SIPC puede brindar hasta $500,000 de protección para pérdidas calificadas.
Alivio fiscal — deducción por pérdida por robo
Las pérdidas por esquemas Ponzi pueden calificar como deducciones por pérdida por robo bajo el Procedimiento de Ingresos 2009-20 del IRS. Podemos referirlo a asesores fiscales con experiencia en esta área.
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